本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天富能源股份有限公司2022年第六次临时股东大会现场会议于2022年12月1日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。受疫情管控影响，无法至公司现场参会的股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，北京国枫律师事务所律师亦通过视频方式列席现场会议并进行见证，见证律师认为通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席9人，董事孔伟先生、钟韧先生因本地疫情防控通过视频参与本次会议，独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女士因当地疫情防控通过视频参与本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，因本地疫情防控，监事会主席张钧先生、监事聂晶女士通过视频参与本次会议；

　　3、因本地疫情防控，公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生通过视频参与本次会议。

　　1.01议案名称：关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过1.50亿元借款提供担保的议案

　　1.02议案名称：关于公司为控股股东天富集团不超过1.50亿元融资租赁借款提供担保的议案

　　1.03议案名称：关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过2亿元借款提供担保的议案

　　1.04议案名称：关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过0.5亿元借款提供担保的议案

　　1.05议案名称：关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司在新疆银行不超过2.60亿元借款提供担保的议案

　　1、本次会议审议的议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　2、议案1及其子议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司（公司控股股东）、石河子市天信投资发展有限公司（公司控股股东之全资子公司）回避表决，回避表决473,275,740股。

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书

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