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天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司20

更新时间:2022-04-15 13:41

  

  2021年,面对复杂多变的经济形势,公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,任期内认真审议监事会的各项议案,围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,尽责勤勉的履行各项权利和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2020年度监事会主要工作报告如下:

  一年来,监事会依法履行了职责,恪职勤勉,认真对公司决策、经营等各类事项进行了监督和检查:

  (二)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,监事会多次出席了公司总经理办公会议,对公司经营决策的程序行使了监督职责。

  1、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案; 2、关于公司 2021年度计划新增为控股股东提供担保 的议案; 3、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司 签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的 议案; 4、关于收购北京天科合达半导体股份有限公司 2.3167%股权暨关联交易的议案; 5、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

  1、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司购买土 地使用权暨关联交易的议案; 2、关于公司并购贷款股权质押担保的议案。

  1、关于公司 2021年度计划为控股子公司提供担保的 议案; 2、关于公司2021年度经营计划的议案; 3、关于公司申请2021年度银行授信的议案; 4、关于公司2021年度长期贷款计划的议案; 5、关于公司2021年度抵押计划的议案; 6、关于收购北京天科合达半导体股份有限公司 4.6335% 股权暨关联交易的议案; 7、关于聘任公司副总经理兼总工程师的议案; 8、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

  1、关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案; 2、关于公司2021年第一季度报告的议案; 3、关于公司2020年度董事会工作报告的议案; 4、关于公司2020年度总经理工作报告的议案; 5、关于公司2020年度财务决算报告的议案; 6、关于公司2020年度利润分配预案的议案; 7、关于公司2020年度特别计提减值准备的议案; 8、关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪 酬的议案; 9、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案; 10、关于公司2020年度内部控制审计报告的议案; 11、关于公司2020年度会计师事务所从事审计工作总 结报告的议案; 12、关于公司支付2020年审计费用的议案; 13、关于公司聘请2021年度审计机构的议案; 14、关于公司会计政策变更的议案; 15、关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的 议案; 16、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案; 17、关于制定公司《内部控制管理制度》的议案; 18、关于公司第六届监事会换届选举会议的议案; 19、关于公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议 案; 20、关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议 案; 21、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议 案; 22、关于非公开发行绿色公司债券方案的议案;

  23、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权 人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案; 24、关于召开2020年度股东大会的议案。

  1、关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责 任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案。

  1、关于审议公司2021年半年度报告的议案; 2、关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案。

  1、关于公司2021年第三季度报告的议案; 2、关于公司向乌鲁木齐银行申请授信额度的议案; 3、关于公司向中国农业发展银行申请授信及流动资金 贷款的议案。

  1、关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责 任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案。

  1、关于增加公司 2021年度计划为控股子公司提供担 保的议案; 2、关于增加公司 2021年度计划为控股股东提供担保 金额的议案; 3、关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案; 4、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。

  1、关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司 资产并签订相关合同的议案。

  公司第六届监事会任期于本报告期届满,2021年4月19日、5月11日,经公司第六届监事会第四十六次会议和2020年年度股东大会审议通过,选举张钧先生、聂晶女士、杨婧女士为第七届监事会成员。

  2021年度,公司监事会成员依法列席了报告期内的16次董事会会议、4次股东大会(含3次临时股东大会),对会议的召集召开、决策程序及公司董事、高管人员履职情况进行了监督,监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定,决策程序合法有效,且契合公司的发展需要;公司已建立了较为完善的内部控制体系,规范运作;公司董事、高级管理人员在2021年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,认真执行董事会、股东大会的各项决议。

  监事会对公司2021年的财务状况、财务管理等方面进行了认真地检查,并就定期报告与审计会计师进行了充分沟通。监事会认为:公司财务制度健全、运作规范,执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

  报告期内,监事会对公司资产收购、出售等事项进行了核查,监事会认为:公司资产收购、出售等事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,价格合理、投资合法,没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

  报告期内,监事会对公司关联交易情况进行了核查,监事会认为:公司与关联方进行的各类交易,严格遵循有关关联交易的决策程序,关联方均回避表决,交易过程中充分体现公平、合理的原则,未发现有损害上市公司和股东利益特别是中小股东利益的情况。

  报告期内,监事会对公司对外担保事项进行核查,监事会认为:公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供担保合法可行,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。

  公司能够按照《新疆天富能源股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的要求,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间,公司证券投资部对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、信息披露后2个交易日内以及其他重大事项披露等敏感期内买卖公司股票进行了提示,没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

  2022年公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责,进一步督促公司优化法人治理结构,继续完善内控体系建设,监督各类经营计划及经营指标的实现,树立公司良好的诚信形象。2022年度监事会的工作计划主要有以下几方面: 1、监督公司依法治理情况,积极督促内部控制体系的优化及有效运行; 2、实时监查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,及时掌握公司的财务运作情况并向董事会提出建议;

  3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益和形象的行为发生。

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