网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

　　三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室

　　2.01 关于公司为控股股东天富集团在中国银行不超过1.5亿元借款提供担保的议案

　　2.02 关于公司为控股股东天富集团在交通银行不超过1.5亿元借款提供担保的议案

　　2.03 关于公司为控股股东天富集团不超过2.05亿元融资租赁借款提供担保的议案

　　2.04 关于公司为关联方新疆天富国际经贸有限公司在新疆银行不超过1.2亿元借款提供担保的议案

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

　　一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

　　二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

　　公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。

　　1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

　　在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

　　2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

　　3、表决结果：由监票人代表当场公布表决结果。本次会议审议的议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

　　公司第七届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度新增为全资子公司提供担保的议案》，同意公司2022年度向所属全资子公司提供共计6亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增5亿元的担保，向石河子泽众水务有限公司新增1亿元的担保。

　　为保证子公司生产经营业务的正常开展，2022年度新增公司为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保金额不超过6.70亿元。上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。本次新增后公司2022年度计划为全资子公司提供担保额度合计为12.70亿元。

　　本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

　　公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）长期为公司各类借款事项提供担保，2022年度天富集团及其全资子公司因生产经营及投资项目申请借款，需要公司为其及全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供担保。

　　天富集团及其下属全资子公司计划于2022年11月前分别向中国银行股份有限公司石河子市分行、交通银行股份有限公司石河子分行和新疆银行股份有限公司申请本金总额共计不超过4.20亿元借款；向中航融资租赁有限公司及其子公司申请本金总额不超过2.05亿元融资租赁借款。上述担保金额合计不超过6.25亿元，由公司为天富集团及其全资子公司提供连带责任保证担保，天富集团提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保，具体如下：

　　1、关于公司为控股股东天富集团在中国银行不超过1.5亿元借款提供担保的议案；

　　2、关于公司为控股股东天富集团在交通银行不超过1.5亿元借款提供担保的议案；

　　3、关于公司为控股股东天富集团不超过2.05亿元融资租赁借款提供担保的议案；

　　4、关于公司为关联方新疆天富国际经贸有限公司在新疆银行不超过1.2亿元借款提供担保的议案。

　　本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司请回避表决。

　　本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。