证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临084

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2022年9月6日以书面和电子邮件方式通知各位监事，9月13日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　同意增加公司2022年度向全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司提供新增担保金额不超过6.70亿元，用于兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏项目建设，上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。本次新增后公司 2022年度计划为全资子公司提供担保额度合计为 12.70亿元。

　　由公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）申报的国家基础设施建设基金项目，公司有三个项目入围，项目一：兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏项目，申报额度1.9531亿元，期限14年（含宽限期2年），固定利率3.16%，信用结构免担保。项目二：新疆天富能源股份有限公司3号热网首站配套二期扩建工程，申报额度0.1258亿元，期限15年（含宽限期2年），固定利率3.3%，信用结构免担保。项目三：天富南热电厂及配套城市热网综合能效提升技改项目，申报额度0.1500亿元，期限5年，固定利率3.09%，由石河子市旧城改造投资有限公司担保。以上项目借款由天富集团与银行签订借款协议。

　　同意公司就上述项目与天富集团签订《借款协议》，借款金额共计不超过2.2289亿元，借款利率、借款期限以天富集团与银行实际签署时的借款利率和借款期限为准，借款利率水平不高于贷款市场报价利率，上述借款无需公司担保或抵押。

　　此事项为关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18条的规定，公司可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合计不超过 6.25亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

　　3.01、关于公司为控股股东天富集团在中国银行不超过1.5亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为控股股东天富集团在中国银行股份有限公司石河子市分行不超过1.5亿元借款提供担保。

　　3.02、关于公司为控股股东天富集团在交通银行不超过1.5亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为控股股东天富集团在交通银行股份有限公司石河子分行不超过1.5亿元借款提供担保。

　　3.03、关于公司为控股股东天富集团不超过2.05亿元融资租赁借款提供担保的议案

　　同意公司为控股股东天富集团在中航国际租赁有限公司及其子公司融资租赁借款不超过2.05亿元提供担保。

　　3.04、关于公司为关联方新疆天富国际经贸有限公司在新疆银行不超过1.2亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为控股股东天富集团全资子公司新疆天富国际经贸有限公司在新疆银行股份有限公司借款不超过1.2亿元提供担保。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（）的2022-临087《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的公告》。

　　同意公司召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于增加公司2022年度计划为全资子公司提供担保的议案》和《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（）的2022-临085《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

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